ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा, उत्तराखंड STF ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
देहरादून। उत्तराखंड में ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने मामले में नवीन सिंह नेगी और कविता परमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से लोगों को अधिक मुनाफे और विदेश यात्राओं का लालच देकर निवेश के लिए प्रेरित कर रहे थे। जांच में विदेश में बैठे मुख्य आरोपी लविश चौधरी का नाम भी सामने आया है। एसटीएफ के अनुसार, वह इन कंपनियों के जरिए निवेश ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहा था।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने मामले की जांच के लिए एसटीएफ के अधीन विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) का गठन किया था। आईजी नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी एसटीएफ के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज मुकदमों की एकीकृत जांच की जा रही है। इस मामले में प्रदेशभर में करीब 10 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
2022 से निवेश नेटवर्क से जुड़ा था नवीन
जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी नवीन सिंह नेगी वर्ष 2022 से एक कंपनी से जुड़ा हुआ था। बाद में वह लविश चौधरी द्वारा संचालित कंपनियों के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करने लगा। एसटीएफ के मुताबिक, संबंधित कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत नहीं थीं।
जांच में यह भी पता चला कि कंपनी बंद होने और उसके खिलाफ विभिन्न मुकदमे दर्ज होने के बावजूद नवीन ने एक नई कंपनी का प्रचार शुरू कर दिया था। वह जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को दोबारा ऑनलाइन बिजनेस से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया।
महिला आरोपी की आईडी से जुड़े थे 10 से 15 हजार लोग
एसटीएफ के अनुसार, दूसरी आरोपी कविता परमार वर्ष 2022 से कंपनी से जुड़ी थी। पूछताछ में उसने बताया कि उसने खुद और अपने परिजनों की आईडी बनाकर निवेश किया था। इसके अलावा रेफरल आईडी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को नेटवर्क से जोड़ा। जांच के मुताबिक, उसकी रोबो आईडी में करीब 10 से 15 हजार लोग जुड़े हुए थे और वह कंपनी में सीनियर ईगल एग्जीक्यूटिव के पद तक पहुंच गई थी।
आरोप है कि कविता को कंपनी से हर महीने करीब एक हजार डॉलर का लाभ मिलता था। वह वर्ष 2023 से 2026 के बीच कंपनी के सेमिनार में शामिल होने के लिए मलेशिया, थाईलैंड, दुबई और वियतनाम की करीब 12 से 13 बार यात्रा कर चुकी थी। इन यात्राओं के दौरान आने-जाने, रहने और खाने का खर्च कंपनी की ओर से उठाया जाता था।
जूम मीटिंग में एक साथ जुड़ते थे करीब एक हजार लोग
एसटीएफ की जांच में पता चला कि कविता देहरादून समेत उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में कंपनी का प्रचार करती थी। जूम मीटिंग और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जाता था। ऑनलाइन बैठकों में एक समय पर करीब एक हजार लोग जुड़ते थे।
पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई कि निवेशकों की ओर से कंपनी के बैंक खातों में जमा कराई गई रकम के बदले उनके ऑनलाइन खातों में डॉलर के रूप में आंकड़े दिखाए जाते थे। आरोपी के अनुसार, ये आंकड़े वास्तविक धनराशि नहीं होते थे।
मल्टी लेवल नेटवर्क के जरिए निवेशकों को जोड़ने का आरोप
आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए जोड़ा जा रहा था। इसमें मार्केटिंग की बड़ी चेन बनाई गई थी और विदेश में बैठे मुख्य आरोपी लविश चौधरी की भूमिका सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रदेश में करीब 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
भरणे के अनुसार, यह मल्टी लेवल नेटवर्क के जरिए की गई बड़ी निवेश धोखाधड़ी का मामला है। इस नेटवर्क से जुड़े मामलों में अब तक अलग-अलग राज्यों में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सीज किए जाने की जानकारी मिली है।
दो मोबाइल फोन बरामद, बैंक और क्रिप्टो लेन-देन की जांच
एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बैंकिंग विवरण, व्हाट्सएप चैट, ट्रेडिंग खातों और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की संभावना है।
फिलहाल एसटीएफ निवेशकों से जुटाई गई रकम के वास्तविक स्रोत और गंतव्य की जांच कर रही है। इसके साथ ही बैंक खातों, नकद लेन-देन और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से हुए ट्रांजेक्शन की पड़ताल की जा रही है। विदेश में बैठे मुख्य आरोपी लविश चौधरी और नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
